兌換外幣 9名留學生被騙16萬多元!

　　不久前，9名在莫斯科留學的中國留學生在微信群內(nèi)私下兌換外匯，被詐騙了16萬多元人民幣。

　　9月初，9名留學生被詐騙之后在莫斯科報警，警方讓留學生回國報案。于是，留學生求助中國大使館，大使館通知其國內(nèi)親屬進行報警。9月14日，其中一名留學生的父親來到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報案。

　　根據(jù)報案人提供的情況，警方初步掌握了案情：一個微信名叫“舊城以西”的人，在留學生微信群中以幫助兌換外匯為名，先后以匯款和微信轉(zhuǎn)賬等方式，收取9名留學生人民幣共計16.9萬元，收到錢后，這個微信名叫“舊城以西”的人就消失了。警方隨即展開偵查，梳理報案人提供線索后，民警發(fā)現(xiàn)，其中三名被騙留學生把共計7萬元的人民幣轉(zhuǎn)入到了一個開戶地在哈爾濱的收款賬號，按照法定程序，警方先期凍結(jié)了這個賬號。但令警方驚訝的是，這個賬戶的持卡人發(fā)現(xiàn)賬號被凍結(jié)后，很快就找到公安機關(guān)，說自己的賬號被錯誤地凍結(jié)了。

　　據(jù)持卡人陳述，該卡是境外的一個朋友在國內(nèi)經(jīng)商、進行資金流轉(zhuǎn)使用的。其中涉案的7萬元人民，持卡人說也是那名境外商人交代他代收的。警方通過持卡人與境外商人取得聯(lián)系。這名境外商人很快也到公安機關(guān)說明了情況，據(jù)這名境外商人說，他確實給三名中國留學生兌換過七萬元人民幣的等值外匯，中間聯(lián)系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時這名商人向警方提供了大量的證據(jù)，包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學生的交談記錄，還有一些被騙留學生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

　　經(jīng)過調(diào)查，警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑，但是警方也發(fā)現(xiàn)，微信名叫“舊城以西”的人，提供給這名境外商人的賬號，并不是三名留學生的賬號。警方隨即對微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調(diào)查，通過技術(shù)手段，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人“舊城以西”真實身份為李某，同時查獲了李某所使用的兩個銀行賬號，其中一個銀行賬號的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學院，而且是銀行為在校學生開辦的信用卡。

　　經(jīng)過警方偵查，微信名字為“舊城以西”犯罪嫌疑人真實身份為李某，而且可能是一名在校大學生。10月9號，哈爾濱市公安局派出警力前往浙江省溫州市，繼續(xù)展開偵查工作。

　　到達溫州后，警方第一時間趕到銀行調(diào)取了監(jiān)控，鎖定了犯罪嫌疑人就是李某，是溫州金融學院的一名在校學生。第二天，在溫州金融學院的配合下，警方將李某抓獲。

　　經(jīng)查，李某通過一名在俄羅斯留學的同學，加入了很多留學生群。之后，李某在群里發(fā)布了大量可疑幫助換匯的信息，為了得到留學生的信任，也先期做成了3筆換匯生意。9月初，李某覺得時機成熟，決定實施詐騙。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊 ：首先，他提前與三名被騙的中國留學生進行交流，讓對方相信他是有能力的。然后他約定了一個換匯人（在俄經(jīng)商人員），他將換匯人的提供的收款賬號打給三名被騙留學生，三名留學生將7萬元人民幣打給換匯人后，他提供給換匯人另外一名留學生的賬號。李某同這名留學生約定自己先付盧布，后收人民幣。隨后他通知換匯人將7萬元人民幣等值的盧布打到該賬號。最后通知收到盧布的留學生將人民幣7萬元打到自己的賬號，就形成了這樣一個流程。最終被騙的三名留學生的7萬元人民幣通過這種形式進入到犯罪嫌疑人李某的賬戶中。

　　根據(jù)警方介紹，李某第一次詐騙過程中，先是通過境外商人把三名留學生的7萬元人民幣換成了外匯，然后又通過一名需要換匯的留學生，把外匯換成7萬元人民幣，然后據(jù)為己有。隨后，又有6名留學生找他要換匯，總計9萬9千多人民幣。李某覺得第一次詐騙的過程過于麻煩，于是采用了簡單直接的方式。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊：他向我們供述說，當時就想到一個最簡單的方法，就是自己直接收錢，然后將對方拉黑。當時這六名留學生都是以微信支付的形式，將（共計）9萬9千元人民幣直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信賬號，然后就把自己的微信賬號、支付寶賬號全部刪除。同時將他收款的那張卡注銷，將卡內(nèi)的余額全部轉(zhuǎn)走，達到他藏匿的目的。

　　得手后，李某將一萬五千元人民幣轉(zhuǎn)給幫他加入留學生微信群的 在俄羅斯留學的那位同學，作為在中間接洽的好處費。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊：（李某的）同學在明知李某實施犯罪的情況下，未予制止，同時也收取了李某的贓款，形成了共同犯罪。而他的同學因為在境外留學期間，我們無法接觸到他，但是正常的法律手續(xù) 我們已經(jīng)經(jīng)過法制部門審批，已經(jīng)完善，就等他的同學從俄羅斯留學回來，然后接受法律的制裁。

　　目前，犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留，其違法所得的16萬9千多元人民幣被全部扣押，案件還在進一步調(diào)查中。